公告日期：2025-11-10

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张小涛董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股
份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的要求，为进一步完善企业法人治理结构，公司结合实际并参照股转公司提供的《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程进行了修订。
详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公
司法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关法律法规、规范性文件关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程对公司的组织架构进行相应调整, 原审计与风险管理委员会改为审计委员会，取消监事会,由审计委员会承担监事会职责，设立两名独立董事及一名职工代表董事，增设董事会预算与财务监督委员会。
详见公司于 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司股东会及董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和修订后的公司章程，对深爱公司原《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了适应性修订。

详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-029）和《董事会制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制订独立董事工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，相应调整了董事会成员和审……
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