公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-021

本次会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833378 深深爱 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损达到公司

1 √

实收股本三分之一的议案》

1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-131,642,848.54 元，实收股本
为 257,172,395.00 元，公司未弥补亏损已超过公司实收股本的三分之一。

公告编号：2025-021

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身
份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人
身份证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡;，
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复

印件、证券账户卡;

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 14:30-15:00

（三）登记地点：深圳深爱半导体股份有限公司会议室
四、其他
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