公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-062

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 15 日召开第六届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三次会议有关事项的发表如下独立意见：

一、对于公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》的独立意见：

经认真审阅，我们认为，公司拟根据现行有效的法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对现行有效的《公司章程》进行修订，相关调整符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此项议案，且该议案需提交公司股东会审议。
二、对于公司《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见（具体制度如下表）：

序号 子议案名称

子议案之一 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

子议案之二 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

子议案之三 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

子议案之四 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

子议案之五 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

子议案之六 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

子议案之七 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

子议案之八 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

子议案之九 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

子议案之十 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

子议案之十一 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》

子议案之十二 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

子议案之十三 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

子议案之十四 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的

议案》

子议案之十五 《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

子议案之十六 《关于修订<内部审计制度>的议案》

子议案之十七 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

子议案之十八 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

子议案之十九 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，结合拟修订后《公司章程》相关要求，经审查，我们认为本次拟修订相关公司治理制度的议案符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以

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及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议……
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