公告日期：2026-05-26

公告编号：2026-032

证券代码：833355 证券简称：臻木科技 主办券商：东吴证券
深圳臻木科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数37,914,695 股，占公司有表决权股份总数的 61.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事张益嘉、邓源、亓芸、张立军因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕秀梅、萍因工作原因缺席；

公告编号：2026-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,914,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表编制公司 2025 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,914,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2025 年财务状况及业务发展情况编制 2026 年财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,914,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-032

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,914,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2.议案表……
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