公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-041

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 赵先德 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,950,842 股，占公司有表决权股份总数的 38.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事亓芸、邓源、张立军、张益嘉因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因缺席；

公告编号：2025-041

3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》分别改名为《股东会制度》、《董事会
制度》、《对外投资管理制度》。以上制度具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日
披露的公告（公告编号：2025-030、2025-031、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,950,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《监事会议事规则》并改名为《监事会制度》具体内容详见公司于 2025 年12 月 12 日披露的公告（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,950,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-041

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于制定新的<深圳崇德动漫股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新(公司法)配套全国股转系统业务则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》,对公司章程进行重新制定，详见公司于
2025 年 12 月 12 日披露的《公司章程》(公告编号:2025-040)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,950,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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