公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-034

证券代码：833355 证券简称：崇德动漫 主办券商：东吴证券
深圳崇德动漫股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳崇德动漫股份有限公司

对外投资管理制度

第 1 章 总则

第一条 为规范深圳崇德动漫股份有限公司（以下简称公司）的投资决策程
序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产
业效益化。

第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的以赢利或保值增值为目
的的下列投资行为：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购；

公告编号：2025-034

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债权投资；

（七）其他投资事项。

第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。

投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第五条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切投资行为。

第 2 章 决策权限

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公
众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会制度》、《董事会制度》等规定的权限履行审批程序。

（一）公司股东会是公司的最高权力机构，审议决定公司的下列事项：
1. 审议公司发生的涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为
准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的交易；
2.审议公司发生的涉及资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的交易事项。

（二）公司股东会授权董事会审议决定公司的下列事项：

1.审议公司发生的交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

2.审议公司发生的交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万的；

除由股东会、董事会审议之外的交易由公司总经理审批。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第 3 章 决策程序

第七条 公司拟实施第三条规定的投资事项前，应由提出投资建议的业务部
门协同决策部门、财务部门进行调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料后，按公司章程和本制度的规定办理相应审批程序。

第八条 就第三条所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并

公告编号：2025-034

据以做出决定：

（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；

（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；

（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；

（四）公司是否具备顺利实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。