公告日期：2025-04-25

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-024
上海威贸电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（沈福俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任
期至 2024 年 9 月 20 日结束。在 2024 年度工作中，本人能够严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况汇报如下：

一、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大
会情况

董事姓名 应出席 实际出 委托出 缺席次 出席董事会 对董事会各 列席股东大
董事会 席次数 席次数 数 方式 项议案投票 会次数
次数 情况

沈福俊 5 5 0 0 现场及通讯 均为同意 4

二、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席会议 3 次，实
际出席会议 3 次。具体审议内容如下：

序号 日期 会议 审议事项

1 2024/4/3 第三届董事会 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草

独立董事专门 案）>的议案》

会议第二次会 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考

议 核管理办法>的议案》

《关于拟认定核心员工的议案》

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的

激励对象名单>的议案》

《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议

案》

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

第三届董事会 《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金

独立董事专门 占用情况的专项审核说明的议案》

2 2024/4/24 会议第三次会 《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议

议 案》

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