公告日期：2025-04-25

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-025
上海威贸电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨勇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任
期至 2024 年 9 月 20 日结束。在 2024 年度工作中，能够严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024 年履行职责情况汇报如下：

一、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大
会情况

董事姓名 应出席 实际出 委托出 缺席次 出席董事会 对董事会各 列席股东大
董事会 席次数 席次数 数 方式 项议案投票 会次数
次数 情况

杨勇 5 5 0 0 现场及通讯 均为同意 3

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，本人作为第三届董事
会审计委员会主任委员，应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。具体审议内容如下：

序号 日期 会议 审议事项

《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《关于 2023 年度审计报告的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
第三届董事会 的议案》

1 2024/4/24 审计委员会第 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
二次会议 情况报告的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

《关于制订<内部审计制度>的议案》

第三届董事会 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2 2024/8/20 审计委员会第 《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报
三次会议 告的议案》

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。