公告日期：2025-04-25

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-028
上海威贸电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（朱燕婷）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）的新任独立董事，
任期自 2024 年 9 月 20 日起。在 2024 年度工作中，本人能够严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大
会情况

董事姓名 应出席 实际出 委托出 缺席次 出席董事会 对董事会各 列席股东大
董事会 席次数 席次数 数 方式 项议案投票 会次数
次数 情况

张华林 3 3 0 0 通讯 均为同意 -

二、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席会议 2 次，实
际出席会议 2 次。具体审议内容如下：

序号 日期 会议 审议事项

1 2024/9/20 第四届董事会 《关于聘任公司总经理的议案》

独立董事专门 《关于聘任公司副总经理的议案》

会议第一次会 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议 《关于聘任公司财务负责人的议案》

第四届董事会

2 2024/12/26 独立董事专门 《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

会议第二次会

议

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计部门保持定期沟通，了解内部审计和内部控制管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，监督各项内部制度有效实施。本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。

（二）与中小股东的沟通交流情况

1、认真审核董事会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、关联交易、股权激励计划、募集资金使用、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况、内控执行情况和财务审计情况，与公司管理层及中介机构保持沟通，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，以更好的保护投资者和中小股东的利益。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放程序符合相关法律法规、公司绩效考核和薪酬管理等相关制度的规定和要求。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、独立聘请中介机构等……
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