公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-075

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东胜软科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章总则

第一条为适应山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。

第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由 3 名董事组成。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会委员设主任委员（召集人）一名，经二分之一以上委员推举，并报请董事会批准产生。

公告编号：2025-075

主任委员负责主持委员会日常工作，负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，过半数的委员可选举出一名委员代行战略委员会主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第六条战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

委员在任职期间，如出现不再适合担任公司董事职务的情形时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议。

（六）对以上事项的实施进行跟踪检查。

第四章决策程序

第八条由公司管理层组织做好战略委员会决策的前期准备工作，各相关部门及子公司配合提供基础性资料。

第九条战略委员会对前条规定的事项进行审议后，形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第五章议事规则

第十条战略委员会每年应至少召开一次会议。战略委员会可以根据需要召开临时会议。

第十一条战略委员会会议由主任委员负责召集和主持；主任委员不能出席委员会会议时可委托其他一名委员主持。主任委员应当于委员会会议召开 3 天前将会议召开的时间、地点、议题及其背景资料通知全体委员。

公告编号：2025-075

第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一票表决权。战略委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员应在会议决议上签字确认。

第十三条战略委员会会议的表决方式为会议表决。临时会议可以采取通讯方式召开和表决。

第十四条董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、审计委员会成员及……
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