公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-054

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1004 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐亚飞

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司

公告编号：2025-054

实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工代表董事的相关内容，为此需对《山东胜软科技股份有限公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、冉栋、宋泽章对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东大会审议）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《山东胜软科技股份有限公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外投资管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《利润分配管理制度》；

（7）《独立董事工作制度》；

（8）《承诺管理制度》；

（9）《投资者关系管理制度》；

（10）《子公司管理制度》；

（11）《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》；

（12）《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-054

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、冉栋、宋泽章对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（无需股东大会审议）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订公司相关治理制度。

（1）《总经理工作细则》；

（2）《董事会秘书制度》；

（3）《董事会审计委员会议事规则》；

（4）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

（5）《董事会战略委员会议事规则》；

（6）《董事会提名委员会议事规则》；

（7）《内部审计制度》；

（8）《信息披露管理制度》；

（9）《内幕信息知情人登记管理制度》；

（10）《职工代表大会制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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