公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-049

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1004 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席施玉军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成
就的议案》
1. 议案内容：

本次激励计划第三个行权期等待期已届满。本次激励计划第三个行权期公

公告编号：2025-049

司、激励对象不存在不得行权的负面情形，满足公司业绩指标和激励对象个人绩效指标的要求，行使条件已成就。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》1. 议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）(三次修订稿)》，第三个行权期内行权条件已成就。本次股权激励计划第三个行权期共 31 名激励对象，因其个人原因均放弃全部可行权股票期权，合计 771,000 份股票期权将由公司董事会办理注销。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

监事会
2025 年 9 月 23 日

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