公告日期：2025-01-02

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：山东省东营市运河路 336 号胜软科技大厦 1108 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐亚飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数37,105,333 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事范崇海因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司首次公开发行股票（H 股）并于香港联合交易所有限公司
主板上市的议案 》
1.议案内容：

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司拟首次公开发行境外上市股票（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

公司本次发行上市将遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称“《香港上市规则》”）及中国香港法律、法规对于在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,096,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 8,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司首次公开发行股票（H 股）并于香港联合交易所有限公司
主板上市方案的议案 》
1.议案内容：

根据山东胜软科技股份有限公司（以下称“公司”）的战略规划，公司拟申
请首次公开发行股票（H 股）（以下称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下称“香港联交所”）主板上市（以下称“本次发行上市”），本次发行上市的具体方案如下：

本次发行上市方案：

1．上市地点

本次发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板挂牌上市交易。

2．发行股票种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

3．发行时间

具体发行并上市时间由股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士根据公司经营情况、境外资本市场状况、境内外监管机构审批进展及其他情况在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口。

4．发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则为向符合投资者资格的国际机构投资者及专业投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售的方式可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国境内向合格机构投资者进行的发售；或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

5．发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例等监管规定或要求的前提下，结合……
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