公告日期：2024-12-16

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

章程（草案）

（H 股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本章程（草案）已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

山东胜软科技股份有限公司

章程（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（“《证券及期货条例》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《联交所上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由胜利油田胜利软件有限责任公司以整体变更方式发起设立，在山东省东营市工商行政管理局注册登记并取得营业执
照。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，并经中国证券监督管理委员会备案，
公司股票于 2015 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，首次公开发行【】股境外上市外资股（H股），并于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市交易（以下简称“首次公开发行 H股”）。

第三条 公司名称：山东胜软科技股份有限公司。英文名称：【】

第四条 公司住所：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城1幢1单元101室。
第五条 公司注册资本：截至首次公开发行 H 股之前，公司注册资本为人民币 5059
万元。在完成首次公开发行 H 股后，如不行使超额配售权，公司注册资本为人民币【】万元；如全额行使超额配售权，公司注册资本为人民币【】万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：建立现代化企业制度，发挥规模优势，大力发展计算机软件及相关信息工程新技术的开发，在油田建设、油气勘探、地震资料的处理及计算机系统集成等方面提供服务，争取市场的最大化和股东利益最大化，力……
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