公告日期：2020-04-30

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司于2020年4月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章总则

第一条为了保护投资者合法权益，规范北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确的履行信
息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系
统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》（以下简称“《披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，特制定本制度。

第二条公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本
制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格
可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并应保证所披露信息

的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，不得披露未经主办券商审
查的重大信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)的披露时间，不得以新闻发布或者记者问
等形式代替公告。

第四条公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法披露前，
应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，
不得利用该信息进行内幕交易。

第五条公司发生的或者与之有关的事件没有达到《披露规则》规定的披露标准，
或者《披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格
可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第六条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时披露可能
损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向推荐主
办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票的交易未发生异常波动。
第七条公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者全国中小企业股份转让系
统认可的其他情形，按法律法规和规范性文件披露或者履行相关义务可
能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向全国
中小企业股份转让系统申请豁免按《披露规则》披露或者履行相关义务。
第二章信息披露事务管理

第八条公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、
完整性、及时性、公平性负责。董事会秘书对公司的信息披露负直接责
任。董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代
行信息披露职责。财务负责人对公司的财务报告负直接责任。

第九条董事会秘书在信息披露方面的具体职责为：
（一）董事会秘书为股份公司与全国中小企业股份转让系统的指定联络人, 负责
准备和提交要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保
证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；
（四）董事会秘书为公司新闻发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，包括
健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答
社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露
过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；
（五）列席涉及信息披露的有关会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。