公告日期：2020-04-28

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833338 康爱生物 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》供审议。（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》供审议。（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2019年度的财务状况进行决算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2019年度财务决算报告》，对公司2019年度经营情况进行总结。
（五）审议《关于公司 2019 年度权益分配方案的议案》

根据公司实际情况，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司2020年度的财务状况进行预算，编制《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2020年度财务预算报告》，用以指导公司2020年度经营管理工作。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日……
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