公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-042

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 5 日召开第四届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司章程》及《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、 《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：取消董事会审计委员会符合《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，理由充分合理，该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。
二、 《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在不影 响公司日常业务开展的前提下，结合公司实际经营情况制定的，该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案并提交股东会审议。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
独立董事：任妙良、周灵峰

2025 年 12 月 9 日

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