公告日期：2025-04-18

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：韩勇

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2024年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了 《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2024 年年度报告及
摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案已由公司审计委员会决议通过；本议案不涉及关联交易事项，无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2024 年度财务决算报
告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2025 年度财务预算报
告》已编制完成。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格 的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，
期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在 全国中小……
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