公告日期：2025-12-10

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨定础

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多
尔晋泽煤机股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请 1000 万元银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-052）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定和修
订了相关制度。相关情况如下：

序号 制度名称 公告编号 提交股东会审议

1 董事会制度 2025-054 是

2 股东会制度 2025-055 是

3 对外投资管理制度 2025-057 是

4 对外担保管理制度 2025-058 是

5 关联交易管理制度 2025-059 是

6 投资者关系管理制度 2025-060 是

7 承诺管理制度 2025-062 是

8 募集资金管理制度 2025-063 是

9 规范关联方资金制度 2025-065 是

10 信息披露制度 2025-066 是

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。