公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟购置深圳市南山区南光路与南学路交汇处东北角
水木一方大厦 1 栋 1903、1904，购房面积分别为 397.41 平方米和 271.33 平

公告编号：2026-001

方米，购买价格预计不超过 2000 万元，最终价格以购房合同为准。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的的公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通 知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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