公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-022

证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长齐刚先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性

公告编号：2025-022

文件的要求，拟定了《公司 2025 年半年度报告》，该报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《公司 2025 年半年度报告》 予以审核。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、
流动性强的理财产品。购买理财产品最高额不超过 3000 万元（含 3000 万元），
在上述额度内，资金可滚动使用。其中 2025 年上年度公司购买理财产品最高 余额为 17,000,000 元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度购买理财产品 公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-022

北京比酷天地文化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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