公告日期：2018-04-18

公告编号： 2018-033

1

证券代码： 833314 证券简称： 中诚股份 主办券商： 安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

关于对董事长、 监事会主席进行补选及对高级管理人

员进行聘任的说明公告

北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会、 第一届监事会于 2018 年 2 月 8 日届满， 公司于 2018 年 1 月

29 日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《北京中诚昊天

科技股份有限公司关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

（公告编号： 2018-006）、第一届监事会第十次会议审议通过了《关

于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（公告编号：

2018-007）， 2018 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举职工

代表监事的议案》（公告编号： 2018-008）， 并将前两个议案提交股东

大会审议，公司于 2018 年 2 月 26 日召开了 2018 年第二次临时股东

大会（公告编号： 2018-013），对两个议案进行审议并通过。 至此，

公司完成了董事会、监事会的换届。

由于公司信息披露人员工作疏忽，未能及时召开会议选举董事

长、 监事会主席，未及时聘任高级管理人员并披露。 因此， 公司于

2018 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-033

2

选举公司第二届董事长的议案》、《关于续聘贾一超为公司总经理的议

案》、《关于续聘王月秋为公司财务总监的议案》、《关于续聘王永刚为

公司信息披露负责人的议案》（公告编号： 2018-029），召开第二届监

事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席

的议案》（公告编号： 2018-030），对公司第二届董事会董事长、第二

届监事会监事会主席进行了补选，并聘任了高级管理人员。

公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公

司规范化运作水平，确保公司信息披露的准确和及时。由此给投资者

带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。