公告日期：2017-06-30

证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月28日

2、会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开方式：现场。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长王永刚。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份5,370,000股，占公司股份总数的32.92%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了2017年度董事会工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

监事会工作报告就2016年度工作情况进行了回顾并提出了2017

年度监事会工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年年度报告及其报告摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）、《2016

年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）

2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>、<2017 年度财务预

算报告>及<公司2016年度利润分配方案> 的议案》

1、议案内容

以公司截至2016年12月31日的经营结果为基础，根据法律、

法规和公司章程的规定，公司编制《2016年度财务决算报告》，对公

司2016年度财务决算情况予以汇报。同时在2017年度公司经营管理

目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制了《2017年度财务预算报告》，对公司2017年财务预算情况予以总体规划。因公司2016年亏损未盈利，公司拟定2016年度不进行利润分配。2、议案表决结果：

同意股数 5,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司决定续……
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