公告日期：2016-04-29

公告编号：2016-027

证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月28日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王永刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份11,220,000股，占公司股份总数的68.79%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-027

（一）审议通过《关于补发确认2015年度关联交易的议案》

1.议案内容

2015年公司偿还前期向王永刚先生借款296,000.00元；2015年王月秋女士向公司提供无息借款195,000.00元，用于公司日常经营所用。

2.议案表决结果：

同意股数11,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

王永刚、王月秋为公司股东，二人共持有公司股份4,960,000股，占公司股份总数的30.41%，因二人为关联交易方，放弃此次表决。

中诚投资（有限合伙）为公司股东，持股120,000股，占公司股份总数的0.74%，关联方王永刚为中诚投资（有限合伙）法人，代中诚投资（有限合伙）行使表决权，因此中诚投资（有限合伙）放弃此次表决。

四、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2016年4月29日

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