公告日期：2016-03-02

公告编号： 2016-004证券代码： 833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京中诚昊天科技股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事

会第四次会议于 2016 年 2 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场方式

召开，本次会议的通知已于 2016 年 2 月 15 日以电话方式通知全体

董事。会议由王永刚董事长主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5

人，实际表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了下列议案：

(一)通过《关于提名李莉女士为公司董事的议案》 ，并提交股东

大会审议。

议案内容： 因刘其山先生辞去董事职务，董事会提名李莉女士担

任公司新董事，任期至公司第一届董事会任期届满时止。公告编号： 2016-004

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(二)通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》 。

议案内容： 拟定于 2016 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2016 年

第一次临时股东大会，将本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案

提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

《第一届董事会第五次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日

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