公告日期：2025-05-22

证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券
成都仁新科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为成都仁新科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡亚春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《成都仁新科技股份有限公司章程》和《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,729,218 股，占公司有表决权股份总数的 57.19%。

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

以上列席人员已包含公司全部高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《成都仁新科技股份有限公司章程》等有关规定和要求，恪守忠实义务，勤勉履行职责。为更好监督董事会职权，董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，由公司董事长胡亚春先生作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,729,218 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《成都仁新科技股份有限公司章程》等有关规定和要求，恪守忠实义务，勤勉履行职责。为
更好监督监事会职权，监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，由监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,729,218 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规以及《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《成都仁新科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都仁新科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,729,218 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《成都仁新科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,729,218 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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