公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-045

证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券
成都仁新科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡亚春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《成都仁新科技股份有限公司章程》和《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,890,306 股，占公司有表决权股份总数的 57.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 161,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-045

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

前 3 项已包括公司全体高级管理人员，且均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 92,200,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 11月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都仁新科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,884,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2024-045

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 关于成都仁新 154,988 96.21% 6,100 3.79% 0 0%
科技股份有限

公司 2024 年半

年度利润分配

方案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所律师
（二）律师姓名：孟柔蕾、莫彬炜
（三）结论性意见

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备……
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