公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-049

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需通过股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南德威科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强对河南德威科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《河南德威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 承诺指挂牌公司及相关信息披露义务人就重要事项向公 众或者监
管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章承诺管理

第三条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司
治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补

公告编号：2025-049

偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利与义务

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无 法控制的客
观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。
第六条 除本制度第五条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、
无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。

上述变更方案应经公司股东会审议，承诺人及其关联方应回避 表决。监事会应就承诺人提出的上述变更/豁免方案是否合法合规、 是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

上述承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制 的客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的公告承诺事
项及进展情况。

第四章 附则

第八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件 及《公司章
程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政 法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第九条 本制度由董事会负责制订和解释，自公司股东会审议通过之日起生
效实施。

公告编号：2025-049

河南德威科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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