公告日期：2025-12-10

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公 和其他有关规定，制定本章程。
司治理规则》、《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》和其他有
关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和
和其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司（以

(以下简称“公司”)。 下简称公司）。

公司系在原河南柯威尔合金材料 公司系在原河南柯威尔合金材料
有限公司的基础上整体变更设立的股 有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在河南省许昌市工商 份有限公司；公司在河南省许昌市工商
行政管理局注册登记。 行政管理局注册登记。并取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9141100068463381X1。

第七条 董事长或总经理为公司 第八条 董事长为代表公司执
的法定代表人。 行公司事务的董事，为公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十五条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，
民币标明面值，每股面值 1 元。 以人民币标明面值。

第十六条 公司股票的登记存管 第十九条 公司股票在全国中小
机构为中国证监会指定的机构。 企业股份转让系统（以下简称“全国股
转系统”）挂牌并公开转让后，在中国
证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司整体变更设立时 第二十条 公司发起人为孙秋建
的发起人为孙秋建等四十人。 等四十人。发起人认购的股份数、出资
公司发起人四十人，各发起人出资、持 方式和出资时间为如下：
股数额情况如下:

股东以非货币方式出资的，应当依法办 公司设立时发行的股份总数为
妥财产权的转移手续。 36,170,213 股、面额股的每股金额为 1
元。

第 十 八 ……
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