公告日期：2025-12-18

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 及
《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。会议召开地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833307 福星健康 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于提名曹帅先生为公司监事

5 √

的议案》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司
章程 >公告》（公告编号：2025-066）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》
（公告编号：2025-067）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》
（公告编号：2025-068）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 ……
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