公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-064

证券代码：833307 证券简称：福星健康 主办券商：中山证券
广东福星健康产业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司地点

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的 有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘洁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-064

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向控股股东、 实际控制人雷林鹏先生借款不超过人民币 1,000.00 万元（人民币壹仟万元 整）， 借款期限不超过 1 年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款 基准利率， 上述额度可循环使用。实际借款金额、利率及期限以实际签订的
借款合同为准。 具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向 控股股东借款暨关联交易公告》，公告编号（2025-065）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事雷林鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程 >公告》（公告编号： 2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订 <股东会议事规则 >的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-067）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-064

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订 <董事会议事规则 >的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-068）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日在
公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会。具体内容详见公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。