公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-027

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通新能源科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届监事会第六次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司治理结构，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 人，职工代表监事
1 人，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。
第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会办公室负责人为监事会主席，保管监事会印章、会议记录等监事会资料。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

公告编号：2025-027

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，临时会议可根据监事的提议召开。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会应当按照公司章程的规定发出会议通知，会议通知应当在会议召开 10 日以前通过电话或传真或电子邮件或邮寄方式送达全体监事。
出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）本公司公司章程规定的其他情形。
第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 10 日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

公告编号：2025-027

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人；
（四）发出通知的日期。
第九条 监事会会议应当以现场方式召开。监事通过通讯方式参加会议的视为出席会议，应当对会议所议事项形成书面意见并邮寄到公司。
第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。
监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项（授权范围和……
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