公告日期：2026-01-28

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决采取现场表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833303 恒光科技 2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事

1 √

会董事候选人的议案》

《关于提名公司第四届监事会非职工代表

2 √

监事候选人的议案》

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，拟提名张
茂涛、叶岚、李皕、张栗汉、朱红明为公司第四届董事会候选人，张茂涛、叶岚、李皕、张栗汉均为继任董事，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、张栗汉、李皕、朱红明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，拟提名袁汝林、王飞宇为公司第四届非职工监事候选人，以上成员全部为第三届监事会成员，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会通过之日起至第四届监事会届满为止。

第四届监事会非职工监事候选人袁汝林、王飞宇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理 人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单……
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