公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-064

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十一条 第二款：公司董事 第一百一十一条 第二款：公司董事
会可以根据需要设立审计委员会、战 会可以根据需要设立战略委员会、提 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 名委员会、薪酬与考核委员会等相关 员会等相关专门委员会。专门委员会 专门委员会。专门委员会对董事会负 对董事会负责，依照本章程和董事 会 责，依照本章程和董事会授权履行职 授权履行职责，提案应当提交董事会 责，提案应当提交董事会审议决定。专 审议决定。专门委员会成员全部由董 门委员会成员全部由董事组成。董事 事组成。董事会负责制定专门委员会 会负责制定专门委员会工作规程， 规 工作规程， 规范专门委员会的运作。 范专门委员会的运作。
第一百四十八条公司设监事会。监事 第一百四十八条公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，其中股东代表监 3 会由 3 名监事组成，其中股东代表监
名，职工代表监事 2 名。监事会中的职 事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会

公告编号：2025-064

工代表监事由公司职工通过职工代表 中的职工代表监事由公司职工通过职大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式举产生，并直接进入公司监事会。 民主选举产生，并直接进入公司监事
会。

第一百四十九条 监事会行使下列职
第一百四十九条 监事会行使下列职 权（二）检查公司财务，查阅财务报表、权（二）检查公司财务，查阅财务报表、 资料（包括下属企业、控股公司），并资料（包括下属企业、控股公司） 承担以下审计监督职能：

（1）提议聘请、更换或解聘外部审计
机构，监督外部审计机构的独立性，核
查其审计工作质量及履职合规性，向
股东会报告监督意见；

（2）监督公司内部审计制度的建立、
健全及有效实施，检查内部审计部门
工作规划制定、执行进度及审计结果
运用情况，督促内部审计发现问题的
整改闭环；

（3）协调公司内部审计部门与外部审
计机构的工作衔接，促进审计信息共
享，定期听取内、外部审计机构关于工
作衔接情况的报告；

（4）审核公司财务报告、财务报表及
相关财务信息的真实性、准确性和完
……
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