公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-061

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消审计委员会及相关工作细

公告编号：2025-061

则的公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025- 065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-061

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选战略委员会委员的公告》 （公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及四川省国投
羌山科技集团股份有限公司《章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 25 日
上午 10:00 在公司会议室（四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇小学路 1 号）
召开 2025 年第三次临时股东会，对公司第四届董事会第二十九次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过的尚需提请公司股东会审议的相关议案进行
审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日……
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