公告日期：2025-08-27

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：东方证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833301 亚迪纳 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《公司章程变更》的议案 √

2 关于《股东会制度》的议案 √

3 关于《董事会制度》的议案 √

4 关于《监事会制度》的议案 √

5 关于《对外投资管理制度》的议案 √

6 关于《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于《关联交易管理制度》的议案 √

8 关于《投资者关系管理制度》的议案 √

9 关于《利润分配管理制度》的议案 √

10 关于《承诺管理制度》的议案 √

（一）审议《公司章程变更》的议案

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2025-030）。（二）审议《股东会制度》的议案

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。
（三）审议《董事会制度》的议案

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。
（四）审议《监事会制度》的议案

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。
（五）审议《对外投资管理制度》的议案

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 ……
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