公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-028

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：东方证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话、传真或邮件方
式发出
5.会议主持人：监事会主席洪潮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外报出公司未经审计的 2025 年上半年财务报告》
1. 议案内容：

《关于对外报出公司未经审计的 2025 年上半年财务报告》。

公告编号：2025-028

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《监事会制度》
1. 议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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