公告日期：2025-08-27

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：东方证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、传真或邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长蒋红卫

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外报出公司未经审计的 2025 年上半年财务报告》
1.议案内容：

《关于对外报出公司未经审计的 2025 年上半年财务报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司章程变更》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《股东会制度》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会制度》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容：

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 股 转 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

议 案 内 容 请……
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