公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-051

证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司向股东彭衡英女士借款人民币 500
万元，借款期限不超过 2 个月。公司于 2023 年 8 月 31 日召开的第三届董事会第
七次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司向股东彭
衡英女士借款金额变更为人民币 700 万元，借款期限变更为 2024 年 8 月 31 日还
清。为补充流动资金，加强公司资金周转，借款约定变更如下：

（1）借款金额：人民币 2000 万元

（2）借款期限：2025 年 12 月 31 日还清

（3）借款利率：免息

（4）资金用途：购买材料及其他生产经营的流动性支出。

2、公司于 2023 年 8 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司向股东、董事长曾建军先生借款人
民币 700 万元，借款期限为 2024 年 8 月 31 日还清。为补充流动资金，加强公司
资金周转，借款约定变更如下：：

（1）借款金额：人民币 1000 万元

（2）借款期限：2025 年 12 月 31 日还清

（3）借款利率：免息

（4）资金用途：购买材料及其他生产经营的流动性支出。

公告编号：2024-051

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
公司向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事曾建军回避表决。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
公司向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：彭衡英

住所：深圳市南山区沿山路 6 号兰溪谷二期

关联关系：彭衡英女士持有公司 2.2393%股份，与公司实际控制人胡家达先生系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曾建军

住所：湖南省衡阳市石鼓区建设新村 14 栋 503 户

关联关系：曾建军先生持有公司 2.2552%股份，担任公司董事长、总经理，与公司实际控制人胡家达先生之妹系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次借款为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2024-051

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、交易协议的主要内容

1、公司与彭衡英女士原借款约定变更如下：

（1）借款金额：人民币 2000 万元

（2）借款期限：2025 年 12 月 31 日还清

（3）借款利率：免息

（4）资金用途：购买材料及其他生产经营的流动性支出。

2、公司与曾建军先生原借款约定变更如下：

（1）借款金额：人民币 1000 万元

（2）借款期限：2025 年 12 月 31 日还清

（3）借款利率：免息

（4）资金用途：购买材料及其他生产经营的流动性支出。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金……
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