公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-005

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 15：00-17：00。

公告编号：2026-005

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833286 海斯比 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向上海浦东发展银行

1 股份有限公司深圳分行申请授信 √

的议案》

1.审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 4700 万元，授信额度期限 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任保证担保；同意由珠海市海斯比船舶工程有限公司以其名下 4 处物业：珠海市金湾区联港工业区双林片(粤房地权证珠字第 0200028361 号、土地面积 81567.50平方米、工业用地)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号设备房(粤(2021) 珠海市

公告编号：2026-005

不动产权第 0007694 号、建筑面积 201.85 平方米、工业)、珠海市金湾区红旗镇
联发路 220 号 1#厂房 A 区(粤(2021) 珠海市不动产权第 0007696 号、建筑面积
8925.73 平方米、工业)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号员工宿舍 A(粤 (2021)
珠海市不动产权第 0007695 号、建筑面积 4332 平方米、工业) 提供抵押担保；
（2）同意深圳市海斯比投资控股有限公司提供连带责任保证担保；

（3）同意公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司、珠海美新澳游艇推进系统有限公司和深圳市海斯比浮岛科技开发有限公司提供连带责任保证担保；

（4）同意公司实际控制人……
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