公告日期：2025-12-15

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司同意子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司向中
国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司（以下简称“防务信息公司”）拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信人民币 300 万元，授信期限为一年，用于补充防务信息公司的流动资金。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军提供连带责任保证；

（2）同意广东省融资再担保有限责任公司（以下简称“省再担”）为防务信息公司本次授信向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行提供融资担保，公司和实际控制人施军为本次授信向省再担提供反担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司同意子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司申请授信的议案》
1.议案内容：

公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司（以下简称“珠海美新澳公司”）拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信人民币 900 万元，授信期限为三年。现提请本次董事会审议如下议案：

（1）公司实际控制人施军为本次授信向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保；

（2）公司子公司防务信息公司和珠海市海斯比船舶工程有限公司（以下简称“珠海船舶公司”）向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信并提供担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信人民币 890 万元，授信期限为三年。现提请本次董事会审议如下事项：
（1）公司实际控制人施军为本次授信向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提供连带责任保证担保；

（2）公司和公司子公司珠海美新澳公司向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行提……
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