公告日期：2025-09-29

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴祯来

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟修订<公司章程>》公告，公告编号 为 2025-016。公司章程文件以在工商行政管理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

1、《股东大会制度》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）（公告编号： 2025-018）；

2、《董事会制度》（修订后名称变更为《董事会议事规则》）（公告编号： 2025-019）；

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）；

4、《重大投资决策管理制度》（修订后名称变更为《对外投资管理制度》） （公告编号：2025-021）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；

6、《外汇衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2025-030）；
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

1、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-023）；

2、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；

3、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-025）；

4、《总经理工作细则》（公告编号：2025-026）；
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为支持公司的业务发展，本公司拟向全资子公司磐石市呼兰镇错草硅灰石 有限公司增资 1500.00 万元，具体增资金额以在工商行政管理部门最终核准为 准。具体详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资公告》，公告编号 为 2025-028。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司及子公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有资 金进行委托理财投资获取额外的资金收益，在不超过人民币 1500.00 万元的额 度内使用资金购买理财产品（不包含外汇套期保值业务），在上述额度内，资
金可以滚动使用。

具体详见全国股份转让系统官网披露的……
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