公告日期：2025-09-10

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-111

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路 95-2 号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪良

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,618,399 股，占公司有表决权股份总数的 36.8547%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以 上表决通过

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》》

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.000……
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