公告日期：2025-05-19

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-057

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路 95-2 号，无锡灵鸽机械科技股份有
限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王玉琴女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
40,242,164 股，占公司有表决权股份总数的 38.4043%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事王洪良、黄海平、黄祥虎、独
立董事吴斌、何亚东、黄志刚由于工作原因以通讯方式出席；

2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事钟建华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回……
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