公告日期：2025-04-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-037
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吴斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，管理科学与工程专业，会计学专业教授。1986 年 7 月至 2000 年 3 月，
任南京交通高等专科学校副教授；2000 年 3 月至今，任东南大学经济管理学院
教授 ； 2014 年 10 月至 2020 年 10 月，任苏宁环球股份有限公司独立董事；
2015 年 1 月至 2017 年 1 月，任南京云海金属股份有限公司独立董事；2016 年
12 月至 2021 年 6 月，任国联信托股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今，
任人民交通出版社股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2022 年 7 月，任南
京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今，任江苏扬瑞新型材料股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任南京灿能电力自动化股份
有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任汉桑（南京）科技有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

二、2024 年度履职情况

1、会议出席情况

（1）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会，本人会议出席情
况如下：

现场或通讯 是否存在连续三次

独立董事 应出席董 表决出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股东
姓名 事会会议 事会会议次 董事会会 事会会 续两次未能出席也 大会次数
次数 数 议次数 议次数 不委托其他董事出

席的情况

吴斌 12 12 0 0 否 4

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议， 对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（2）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议及 6 次独立董事专门会议，本
人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

本人作为审计委员会召集人，报告期内，召集召开 4 次审计委员会会议，具体出席情况如下：

召开时间 会议届次 主要内容 意见

第四届审计 《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的 同意

2024年 1 月 19 日 委员会第一 议案》

次会议

一、关于 2023 年年度报告及年度报告摘要 同意

的议案

二、关于《2023 年度募集资金存放与实际使

第四届审计 用情况的专项……
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