公告日期：2025-04-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-036
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（郑垲）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

本人郑垲在作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

郑垲，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无机化工专业。1977年10月至1980年6月，任北京化工五厂工段长、调度；1980年6月至1986年9月，任北京市化工研究院供销科/科生办副科长、主任；1986年9月至1991年3月，任美国GE塑料部北京服务中心经理；1991年3月至1997年11月，任北京泛威工程塑料公司经营部部长；1996年5月至2012年2月，任国家通用工程塑料技术中心副主任；1998年8月至2011年6月，任中国工程塑料工业协会秘书处秘书长；2011年6月至2020年6月，任中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长；2020年6月至今，任中国合成树脂协会理事长；2019年4月至今，任山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任山西兰花科技创业股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；
2022年9月至今，任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2022年11月-2024年1月，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会，4 次股东大会。本人按时出席、列席
了任期内的会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

现场或通讯 是否存在连续三次

独立董事 应出席董 表决出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股东
姓名 事会会议 事会会议次 董事会会 事会会 续两次未能出席也 大会次数
次数 数 议次数 议次数 不委托其他董事出

席的情况

郑垲 1 1 0 0 否 1

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（2）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十四条规定的应当经独立董事专门会议审议的事项发表了独立意见或董事会事前认可意见。

2、2024 年度，本人作为独立董事：

（1）未有经独立董事召开董事会的情况；

（2）未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（4）未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

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