公告日期：2025-04-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-017
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王洪良

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度独立董事述职
报告》。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年
年度报告》（公告编码 2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编码 2025-020）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码 2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》进行审核。公司 2024 年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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