公告日期：2025-04-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-039
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄志刚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄志刚在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

黄志刚，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，农产品加工及贮藏工程专业。1988 年 7 月至 1999 年 6 月，历任北京
轻工业学院机械工程系团总支书记、党总支副书记、教师，党委组织部副部长
（主持工作）；1999 年 6 月至 2023 年 10 月，历任北京工商大学党委组织部副
部长、机械自动化学院党总支副书记兼副院长、教师，研究生处（部）副处长，传播与艺术学院党总支副书记（主持工作），党委组织部（统战部）部长兼研究生部党总支书记，材料与机械工程学院院长、党委书记，人工智能学院党
委书记；2023 年 10 月至今任轻工业塑料加工应用研究所所长。2024 年 1 月至
今，任公司独立董事。

二、2024 年度履职情况

1、会议出席情况

（1）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。本人在任期内，
会议出席情况如下：

现场或通讯 是否存在连续三次

独立董事 应出席董 表决出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股东
姓名 事会会议 事会会议次 董事会会 事会会 续两次未能出席也 大会次数
次数 数 议次数 议次数 不委托其他董事出

席的情况

黄志刚 11 11 0 0 否 4

公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议， 对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（2）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

2、2024 年度，本人作为独立董事：

（1）未有经独立董事召开董事会的情况；

（2）未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（4）未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

3、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人通过现场出席、视频会议、管理层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露事务管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小
股东的利益。

4、保护社会公众股东合法权益所做的工作

（1）持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

（2）定期了解公司的……
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