公告日期：2025-04-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-041

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事吴斌先生、独立董事何亚东先生及董事黄海平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事吴斌先生担任主任委员（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，召开4次审计委员会会议，具体情况如下：

会议届 审
召开时间 次 主要内容 议结
果

第四届审计 《关于聘任公司财务负责人及董事会 审议
2024年1月19日 委员会第一 秘书的议案》 通过
次会议

一、关于2023年年度报告及年度报告 审议
摘要的议案 通过
第四届审计 二、关于《2023年度募集资金存放与

2024年4月25日 委员会第二 实际使用情况的专项报告》的议案

次会议 三、关于公司《2023年度股东及其他

关联方占用资金情况说明的专项报告

》的议案

四、关于2023年度财务决算报告的议

案

五、关于2024年度财务预算报告的议

案

六、关于续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2024年度财务审

计机构的议案

七、关于预计公司2024年度日常性关

联交易的议案

八、关于公司《内部控制自我评价报

告》的议案

九、关于公司2024年第一季度报告的

议案

十、关于董事会审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案

十一、关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案

一、《关于公司2024年半年度报告及 审议
第四届审计 其摘要的议案》； 通过
2024年8月23日 委员会第三 二、《关于公司2024年半年度募集资

次会议 金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》；

第四届审计 一、《关于公司2024年第三季度报告 审议
2024年10……
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