公告日期：2025-09-11

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-079
云南生物谷药业股份有限公司

累积投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：修订《累积投票制实施细
则》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

云南生物谷药业股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司治理制度，规范公司董事的选举。采用累积投票
制选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障中小股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三条 本细则适用于公司选举或变更选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的选举两名及以上董事。在股东会选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。

第四条 本细则所称董事是指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第六条 公司依照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。公司控股股东、实际控制人和董事会不得阻碍股东依法推荐董事候选人。

第七条 股东提名董事、独立董事时，应当在股东会召开 10 日前，
将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人声明或承诺函提交现任董事会。

第八条 提名人在提名董事候选人之前应获得该候选人的书面承诺，确认其同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，并保证其当选后切实履行职责等。

第九条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。董事会、提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第十条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第三章 董事候选人的选举及投票

第十一条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事候选人实行累积投票制，董事会须制备适合累积投票方式的选票，董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。
第十二条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票制的选票，并应在选票上明确选举职位以及该职位的应选人数和候选人数，选票不设“反对”项和“弃权”项，选票上须留有足够位置供股东注明其所持公司股份数，并在每名候选董事后留有足够位置供股东标出其所使用的表决权数。

召集人还须在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法和当选规则作出明确的说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。

第十三条 累积投票制的票数计算方法如下：
（一）每位股东持有的有表……
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